В 25% случаев фигуранты уголовных дел не приговариваются к заключению, им назначаются штрафы.
По итогам 2023 года ФТС России возбудила 1822 уголовных дела. Об этом на бизнес-завтраке «Острый вопрос: эффективные стратегии управления рисками в сфере ВЭД» заявила соруководитель практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ Инна Елисанова.
По словам эксперта, 40% уголовных дел возбуждены по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ, еще 15% от общего количества – по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Чаще всего предметами преступления становятся лес, лесоматериалы, наркотические вещества, психотропные и сильнодействующие препараты, валюта, а также товары народного потребления.
– До 1 апреля 2024 года прокурору с обвинительным заключением направлялось всего 5% от общего числа возбужденных дел. При этом, каждое пятое-шестое дело возвращалось прокурором для дополнительного дознания, – отмечает Инна Елисанова.
Только 17% из числа обвинительных заключений, направленных прокурору, доходили до суда. А четверть судебных решений прекращали уголовные дела путем освобождения от уголовной ответственности, но с назначением судебного штрафа.
Кроме того, по итогам 2023 года было возбуждено 156 104 дела об административных правонарушениях в сфере ВЭД, где ключевыми статьями стали контрабандообразующие составы (ст. 16.1 – 16.4 КоАП РФ) – 66 443 дела.
Практически каждая таможенная проверка заканчивается результативно в терминах таможенных органов, то есть с доначислением таможенных платежей и пеней. Проводится множество оперативно-розыскных мероприятий. Но в большинстве случаев, до возбуждения уголовного дела в отношении конкретных лиц не доходит, если речь идет о поставках добросовестных участников ВЭД.
– Также, важно отметить, что активные действия со стороны таможенных органов в части возбуждения административных и/или уголовных дел и/или проведения оперативно-розыскных мероприятий стоит ожидать в течение первых 6 месяцев с момента завершения таможенной проверки. Если этого не произошло, вероятность таких действий кратно снижается, – резюмировала соруководитель практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ.
Напомним, что за год действия валютных ограничений граждане РФ попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей. С марта 2022-го по март 2023 года выявлено более 12 тысяч нарушений при ввозе и вывозе денег через границу.
